Pievienot darbus Atzīmētie0
Darbs ir veiksmīgi atzīmēts!

Atzīmētie darbi

Skatītie0

Skatītie darbi

Grozs0
Darbs ir sekmīgi pievienots grozam!

Grozs

Reģistrēties

interneta bibliotēka
Atlants.lv bibliotēka
3,99 € Ielikt grozā
Gribi lētāk?
Identifikators:377400
 
Autors:
Vērtējums:
Publicēts: 04.03.2021.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Augstskolas
Literatūras saraksts: 12 vienības
Atsauces: Nav
SatursAizvērt
Nr. Sadaļas nosaukums  Lpp.
1.  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas pasākumu mērķis un nozīme    3
1.1.  Termīnu skaidrojums    3
1.2.  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) stadijas    3
1.3.  Terorisms    4
1.4.  VID uzraugāmie likuma subjekti    4
2.  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas pasākumi pasaulē, Eiropā un Latvijā    6
2.1.  NILL novēršanas pasākumi pasaulē    6
2.2.  NILL novēršanas pasākumi Eiropā    7
2.3.  NILL novēršanas pasākumi Latvijā    8
2.3.1.  Finanšu un kapitāla tirgus komisijas loma    10
  Secinājumi    11
  Informācijas avoti    12
Darba fragmentsAizvērt

Secinājumi
1. Iesaistītās personas meklē veidus, kā izmantot pasaules finanšu iestādes, lai gūtu labumu no noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.
2. Galvenos draudus rada NN, kas izdarīti lielos apmēros un/vai organizētā grupā. Tāpat secināts, ka proporcionāli lielāks apdraudējums rodas no ārvalstīs izdarītajiem NN.
3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risks ir iespēja, ka personas, kas noziedzīgu darbību rezultātā ir ieguvušas mantu vai finanšu līdzekļus, izmantos likuma subjekta sniegtos pakalpojumus, lai piešķirtu līdzekļiem legālu izcelsmi vai, piemēram, slēptu to izcelsmi.
4. Terorisma finansēšanas risks ir iespēja, ka likuma subjekta sniegtos pakalpojumus izmantos terora aktu un teroristu finansēšanai un atbalstīšanai.
5. Precīza informācija par pasaulē legalizētās nelikumīgi iegūtās naudas apjomu nav pieejama. Saskaņā ar bijušo SVF rīkotājdirektoru Michel Camdessus, šo līdzekļu gada apjoms svārstās no 2 līdz 5% no pasaules IKP
6. Tradicionālā starptautisko organizāciju darbība ir informācijas apmaiņas koordinēšana starp valstīm, lai izmeklētu konkrētus noziegumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (atmazgāšanas) un terorisma finansēšanas jomā.
7. To, kā valsts tiek galā ar NILL/TF, reizē četros gados pārbauda Eiropas Padomes Moneyval komisija atbilstoši Finanšu darījumu darba grupa (Financial Action Task Force) rekomendācijām.

Autora komentārsAtvērt
Parādīt vairāk līdzīgos ...

Atlants

Izvēlies autorizēšanās veidu

E-pasts + parole

E-pasts + parole

Norādīta nepareiza e-pasta adrese vai parole!
Ienākt

Aizmirsi paroli?

Draugiem.pase
Facebook

Neesi reģistrējies?

Reģistrējies un saņem bez maksas!

Lai saņemtu bezmaksas darbus no Atlants.lv, ir nepieciešams reģistrēties. Tas ir vienkārši un aizņems vien dažas sekundes.

Ja Tu jau esi reģistrējies, vari vienkārši un varēsi saņemt bezmaksas darbus.

Atcelt Reģistrēties