Ārzonu finanšu centru regulēšana

Pastāv dažādi starptautiski standarti, kas kontrolē un nosaka ārzonas finanšu centru darbību, lai novērstu potenciāli kaitīgas parādības, piemēram, agresīvu nodokļu politiku, finanšu nestabilitāti, naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Autors ir konstatējis, ka iespējamība būt labam ĀFC ir lielāka valstīm ar lielāku politisko stabilitāti, zemāku noziedzības līmenis, zemāku balsi starptautiskajās organizācijās, un atkarībā no tā vai valsts ir raksturota ar vispārējo tiesību juridisko sistēmu. Izšķiroša nozīme nav tam, vai lieto angļu valodu kā oficiālo valodu, vai ir bijusī kolonija, kā arī ģeogrāfiskajai atrašanās vietai nav būtiska ietekme.

Starptautiskajā sabiedrībā pastāv bažas par to, ka Ārzonu finanšu centri (ĀFC) rada
bažas par iespējamo finanšu risku, finanšu nestabilitāti un integritāti. Reglamentējošās nepilnības var radīt iespēju grūti kontrolēt un novērtēt šos riskus.

Pēdējos gados vairāki starptautiski forumi ir uzņēmušies iniciatīvu, lai novērtētu atbilstību
ar ĀFC attiecībā uz to standartiem un procedūrām. Atšķirībā no melnajā sarakstā iekļautajām valstīm, Finanšu darījumu darba grupas (Financial Action Task Force- FATF),galvenā prioritāte ir novērst naudas atmazgāšanu.
…